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冒充印尼富商做货币交易到宁强诈骗81万哪里逃【消息】

发布时间:2020-09-15 16:40:20 阅读: 来源:链缝机厂家

近日,宁强警方成功打掉一个冒充印尼富商,实施诈骗活动的流串诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人3名,为受害群众追回损失81万元。

群众王某2015年2月,报警称,其被自称是国家廉当资产处置领导小组的工作人员以欧元硬币交易项目赚大钱为由,诈骗人民币81万元。

宁强县公安局民警先后辗转北京、上海、深圳等地,克服重重困难,摸排相关案情,及时固定证据,经过10个月艰苦调查取证,查清犯罪嫌疑人及团伙成员结构和大量犯罪事实,于2017 年2月至4月先后将犯罪嫌疑人张某、高某某、陈某某抓获。

经查,自2007年开始,犯罪嫌疑人张某(男,56岁,中国香港)、高某某(男,45岁,北京市人)、陈某某(男,39岁,山东省莱阳市人)谎称“印度尼西亚富商廉当.达玛旺,并与我国最高领导人达成秘密协议,成立廉当资产处置秘密领导小组,负责组织民间资金通过廉当资产处置领导小组和美国打人民币与美元战争,并用廉当.达玛旺在美国的花旗银行、瑞士银行的巨额资产从事外保内贷业务(即为企业、个人贷款提供银行担保业务),在全国各地流窜进行诈骗活动。

2015年2月,陈某某人窜至宁强,自称是国家廉当资产处置领导小组的工作人员,编造欧元硬币交易项目赚大钱假象,哄骗居民王某购买2亿欧元硬币交易的权利金,并与王某签订欧元硬币交易合作协议,承诺在2月份赚到1500万人民币,三方按比例分成,骗取王某现金81.5万,后被三人瓜分并用于个人及家人消费。

目前,犯罪嫌疑人张某、高某城、已被逮捕,骗取王某的81万元全部追回,并返还给受害人,对该团伙利用外保内贷业务进行诈骗4起案件正在侦查之中。

华商记者周金柱

编辑:华商报供稿

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